|
|
|
|
安琪酵母(600298)第四届董事会第六次会议决议公告 2007-8-24
|
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年8月23日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：
1、关于调整公司经营范围的议案；
公司经营范围中增加"信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）"内容。
2、关于调整公司注册资本的议案；
由于公司实施了资本公积金转增股本方案，注册资本由13,570万元变更为27,140万元。
3、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（1）公司经营范围中增加"信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）"内容；（2）公司注册资本由13,570万元变更为27,140万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、关于安琪酵母（伊犁）有限公司进行年产15,000吨酵母及酵母抽提物扩建项目的议案；
为适应国际国内酵母及酵母抽提物市场扩大发展的趋势，最大限度发挥安琪酵母（伊犁）有限公司酵母生产的成本优势、规模优势，安琪酵母（伊犁）有限公司拟进行年产15000吨酵母及酵母抽提物扩建项目。
该项目投资概算32,000万元，其中固定资产投资28,850万元，新增流动资金3,150万元。该项目预计从2007年年底动工，2009年年初建成投产。该项目达产后年平均收入为32,450万元，年平均净利润5,869万元，其所得税后财务内部收益率为25.2%，静态投资回收期为5.29年。
该项目资金来源银行贷款22,000万元，伊犁公司自有资金10,000万元。
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
（1）会议时间和地点：
会议时间：2007年9月11日上午9：00
会议地点：公司四楼会议室
（2）审议事项：
①关于调整公司经营范围的议案；
②关于调整公司注册资本的议案；
③关于修改《公司章程》有关条款的议案；
④关于安琪酵母（伊犁）有限公司进行年产15,000吨酵母及酵母抽提物扩建项目的议案。
（3）出席会议对象：
①凡于2007年9月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
③公司董事、监事和高级管理人员。
（4）参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东于2007年9月10日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。
（5）其它事项：
①会议会期预计为半天；
②与会者交通、食宿费用自理。
③公司联系地址：湖北省宜昌市中南路24号。
联系电话：（0717）6369865
传真电话：（0717）6369865
联系人：何全利
邮 编：443003
安琪酵母股份有限公司
董事会
2007年8月24日
附件一：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：
注：授权委托书复印、剪报均有效。 |
|
|
|