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安琪酵母(600298)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-8-9
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安琪酵母股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2007年第一次临时股东大会于2007年8月8日上午9:00在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表股份数69,213,186股，占公司股份总数的51%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了"关于在任董事辞职的议案",刘益谦辞去董事职务；
同意票69,213,186股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了"关于增补董事的议案"，选举蒋春黔为公司第四届董事会董事；
同意票69,213,186股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了"公司 2007 年中期资本公积金转增股本方案"，公司以2007年中期总股本13,570万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,570万股；
同意票69,213,186股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议做出的各项决议合法、有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO七年八月八日 |
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