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美罗药业(600297)第三届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-12
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大连美罗药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
大连美罗药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年4月10日下午13时在公司四楼会议室召开，应到会监事5人，实到5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：
1、2007年度监事会工作报告
此项议案需提交股东大会审议
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、2007年年度报告全文及摘要
根据相关规定，监事会认真审核了公司2007年度报告，提出如下审核意见：
（1）公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本议案之前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
此项议案需提交股东大会审议
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连美罗药业股份有限公司监事会
2008年4月10日 |
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