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鄂尔多斯(600295)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-9
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2008年7月8日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开 2008年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共 16人，代表股份数 430093771股，占公司总股本的41.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。
2、出席本次会议的 A股股东及股东代表 1人、代表股数 420000000股，B股股东及股东代表 15人、代表股数 10093771股。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》。
同意420394500股，占出席会议有效表决股份总数的97.74%，反对9257181股，占出席会议有效表决股份总数的2.2%，弃权 442090股，占出席会议有效表决股份总数的0.1%；其中：A股同意 420000000股，占 A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股；B股同意 394500股，占 B股股东出席会议有效表决股份总数的3.91%，反对 9257181股，占 B股股东出席会议有效表决股份总数的91.71%，弃权 442090股，占 B股股东出席会议有效表决股份总数的4.38%。
（二）审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；
同意420394500股，占出席会议有效表决股份总数的97.74%，反对9257181股，占出席会议有效表决股份总数的2.2%，弃权 442090股，占出席会议有效表决股份总数的0.1%；其中：A股同意 420000000股，占 A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股；B股同意 394500股，占 B股股东出席会议有效表决股份总数的3.91%，反对 9257181股，占 B股股东出席会议有效表决股份总数的91.71%，弃权 442090股，占 B股股东出席会议有效表决股份总数的4.38%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年7月9日 |
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