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鄂尔多斯(600295)2008年第二次监事会决议公告 2008-4-29
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第二次监事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2008年4月28日在公司本部召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2008年第一季度报告》全文及正文；
二、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
三、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》；
1、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的类型和面值》；
2、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的发行方式》；
3、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的发行对象》；
4、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股份的价格及定价原则》；
5、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行数量》；
6、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股份的锁定期安排》；
7、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票完成后公司的利润分配方案》；
8、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票决议有效期限》；
9、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行股票的募集资金投向；
10、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行构成关联交易》；
11、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行不会导致公司控制权发生变化》；
12、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序》；
四、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
五、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于本次定向增发募集资金运用的可行性分析》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇八年四月二十九日 |
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