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鄂尔多斯(600295)2008年第一次监事会决议公告 2008-4-16
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第一次监事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2008年4月14日在公司本部会议室召开了2008年第一次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事马占森先生出席了会议，监事沈校生先生因故未能出席，委托刘玉民先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年年度利润分配预案》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年年度财务工作报告》；
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘信息披露媒体及修改<公司章程>的议案》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司放弃申请发行公司债券的议案》；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜的议案》；
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》；
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届及其薪酬确定的议案》；
康利军：（1965/8/1），男，现任本公司针织二厂厂长。该监事候选人是由职工代表大会选举产生的职工代表。
张慧平：（1979/11/28），男，现任本公司企管劳资处副处长。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权，，审议通过了《2007年年度报告》全文及其摘要；
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定2007年度股东大会召开时间及内容的议案》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇八年四月十六日 |
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