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三峡新材(600293)2007年度股东大会决议公告 2008-5-13
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湖北三峡新型建材股份有限公司2007年度股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
湖北三峡新型建材股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共8人，代表股份90217653股，占公司总股本的26.19%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司董事会工作报告；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了公司监事会工作报告；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过了公司2007年度独立董事述职报告；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、审议通过了公司2007年度报告正文及年度报告摘要；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
六、审议通过了公司2007年度利润分配预案；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
七、审议通过了公司2008年度融资计划；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
八、审议通过了公司关于收购武汉市戴春林商贸有限责任公司的议案；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
九、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
十、选举产生了第六届董事会；
公司第五届董事会于2008年5月12日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经征询有关方面意见，公司第五届董事会第二十一次会议提名徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、文革先生、兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为公司第六届董事会董事候选人。其中兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为独立董事候选人。经报上海证券交易所审核，该所对独立董事候选人资格未提出异议。对以上提名，公司独立董事表示同意。
会议对董事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、文革先生、兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为公司第六届董事会董事，其中兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为独立董事。
徐麟先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
张金奎先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
李伟先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
刘玉春先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
尹红先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
文革先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
兰玉昌女士的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
梅顺健先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
殷明发先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
十一、选举产生了第六届监事会；
公司第五届监事会于2008年5月12日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经征询有关方面意见，公司第五届监事会第十次会议提名陈智先生、陈永俊先生为公司第六届监事会股东监事候选人（上述人员简历详见2008年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）。公司职工代表监事为黄永清先生。
会议对监事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举陈智先生、陈永俊先生为公司第六届监事会股东监事，与职工代表黄永清先生一起组成公司第六届监事会。表决结果为：
陈智先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
陈永俊先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
二OO八年五月十二日 |
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