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三峡新材(600293)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-5-13
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湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，公司董事李伟先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托公司副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事徐麟先生主持。公司监事陈智先生、陈永俊先生、黄永清先生列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于选举产生董事长的议案
公司2007年度股东大会已经选举产生了公司第六届董事会董事，根据中国证券监督管理委员会和《公司章程》有关规定，经独立董事兰玉昌女士、董事李伟先生、张金奎先生联合提名，选举徐麟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
二、审议通过了关于推举副董事长的议案
根据公司独立董事梅顺健先生、董事长徐麟先生、董事李伟先生提名，推举张金奎先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
根据董事长徐麟先生提名，聘任张金奎先生担任公司总经理职务，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案
根据《公司章程》有关规定，经总经理张金奎先生提名，聘任尹红先生、罗晓光先生为公司副总经理；聘任刘玉春先生为公司财务总监，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
五、审议通过了关于聘任公司总经理助理的议案
经总经理张金奎先生提名，聘任文革先生、黄世志先生为公司总经理助理，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的议案
根据中国证券监督管理委员会和《公司章程》有关规定，经董事长徐麟先生提名，聘任张光春先生为公司董事会秘书；委任黄旭初先生为公司证券事务代表，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
七、审议通过了关于设立第六届董事会各专业委员会的议案
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本届董事会各专业委员会分别由以下人员组成：
1、战略委员会：徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、文革先生、梅顺健先生，召集人为徐麟先生。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会：殷明发先生、刘玉春先生、兰玉昌女士、尹红先生，召集人为殷明发先生。主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计和外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
3、提名委员会：兰玉昌女士、徐麟先生、张金奎先生、李伟先生，召集人为兰玉昌女士。主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审核并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：梅顺健先生、徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生，召集人为梅顺健先生。主要职责是：（1）研究董事和经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
公司独立董事认为：公司第六届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。
特此公告（相关人员简历附后）
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO八年五月十二日
附：
●罗晓光 男，1964年6月出生，历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总经理等职。现任本公司副总经理、湖北金晶玻璃有限公司总经理。
●张光春 男，1961年2月出生，历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室主任、监事等职。现任本公司董事会秘书。
●黄旭初 男，1976年6月出生，历任本公司自控车间技术员、劳动人事部专管员、质量管理部考核员。现任本公司证券事务代表。
●黄世志 男，1964年2月出生，历任当阳玻璃厂玻璃工艺技术员、原料车间副主任、检验科科长、技术科科长、化验室主任、本公司生产技术部副经理、浮法二线车间主任、玻璃工艺工程师等职。现任本公司总经理助理。 |
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