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亿阳信通(600289)第四届董事会第七次会议决议公告 2008-4-26
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亿阳信通股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年4月25日上午以现场方式召开。2008年4月15日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事11人，独立董事张跃先生因出差在外未能参加本次会议，授权独立董事张晓明先生代为参加会议并行使表决权；董事宋俊德先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事孙文恒先生代为参加会议并行使表决权；董事李争先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事王龙声先生代为参加会议并行使表决权；董事曲飞先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事任志军先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意通过了《公司2007年度报告及其摘要》
二、以全票同意通过了《2007年度总裁工作报告》
三、以全票同意通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
四、以全票同意通过了《独立董事述职报告》
五、以全票同意通过了《公司2007年度财务决算报告》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现主营业务收入89,556万元，同比增长0.5%；营业利润12,223万元，同比增长58.85%%；利润总额14,586万元，同比增长56.5%；归属母公司的净利润12,511万元，同比增长46.7%。
2007年，公司管理费用151,852,454.60元，比上年增长13.7%；销售费用63,551,137.69元，比上年增长16.04％，财务费用27,000,051.10元，比上年增长56.46%。
六、以全票同意通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2007年度实现净利润12，752万元，加上年初未分配利润38，019万元，本年度可供分配的利润50，771万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积，本年度可供股东分配的利润为49，496万元。
公司拟以2007年末总股本293,309,184股为基准，向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利0.25元（含税），共计分配6,599.5万元。
七、以全票同意通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
八、以全票同意通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司2007年度利润分配预案》，授权董事会在《公司2007年度利润分配方案》通过股东大会审议之后，对《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称公司章程）进行如下修改：
1、原公司章程第一章第六条为："公司注册资本为人民币293,309,184元。"
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币351,971,020元。
2、原公司章程第三章第一节第二十条为："公司股份总数为293,309,184股，公司的股本结构为：普通股293,309,184股。"
现修改为：第二十条 公司股份总数为351,971,020股，公司的股本结构为：普通股351,971,020股。
九、以全票同意通过了《公司2008年一季度报告》；
十、以全票同意通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》；
公司独立董事章钢柱先生因工作原因，申请辞去独立董事一职，公司董事会四届六次会议审议批准了他的辞职申请。经公司董事会提名委员会提名，推选吕启明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2008年4月25日，公司2008年第一次临时股东大会审议批准了此议案。因此，对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员做出相应调整，具体如下：
1、审计委员会委员名单：
主任委员：邵太良先生
委员：吕启明先生、孙文恒先生
2、薪酬与考核委员会委员名单：
主任委员：徐斌先生
委员：张跃先生、吕启明先生、张晓明先生、任志军先生
十一、以全票同意通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对相关会计政策进行了变更，具体调整数据如下：
1、按照新《企业会计准则第18号-所得税》规定，对截止2006年12月31日公司递延所得税资产追溯调整15,533,764.15元，因此影响期初留存收益15,533,764.15元。
2、按照新《企业会计准则第2号-长期股权投资》，截止2006年12月31日公司未确认投资损失8，269,679.88元，调整至未分配利润。
上述一、三、四、五、六、七、八项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知，敬请投资者关注。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2008年4月25日 |
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