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大恒科技(600288)第三届董事会第二十五次会议决议公告 2008-3-21

大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大恒新纪元科技股份有限公司于2008年3月12日以传真方式通知召开第三届董事会第二十五次会议，会议于2008年3月20日上午10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过《独立董事年报工作制度》(详见上海证券交易所网站)；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《董事会审计委员会年报工作流程》(详见上海证券交易所网站)；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司
董　事　会
二OO八年三月二十一日

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