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大恒科技(600288)2007年度第二次临时股东大会决议 2007-5-16
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大恒新纪元科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会通知于2007年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。会议于2007年5月15日上午10：00时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表2 人，代表股份160,050,000股，占公司总股份的47.63 %。公司董事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
股东大会审议并记名表决通过以下决议：
1、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案（内容详见2007年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会通知）；
160,050,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
2、关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司提供担保的议案（内容详见2007年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会通知）。
160,050,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年度第二次临时股东大会决议；
2、大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会通知；
3、律师法律意见书。 |
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