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羚锐股份(600285)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-5-17
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河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年5月6日以传真方式发出。
河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月16日在本公司八楼会议室召开，会议应到董事9名,实到董事8名。
董事汪群斌先生未能亲自出席本次董事会，委托董事熊维政先生代为行使表决权。会议由熊维政先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过如下报告和决议:
一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
董事会选举熊维政先生担任公司第四届董事会董事长。
附：熊维政先生简历
熊维政先生，汉族，53岁，大学学历，北京大学光华管理学院EMBA，主任药师，历任河南羚锐制药有限公司副董事长、总经理、河南羚锐制药股份有限公司董事长。
现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、信阳羚锐发展有限公司法人代表。
二、关于组建公司第四届董事会战略委员会的议案
董事会选举熊维政先生、汪群斌先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为战略委员会委员，其中熊维政先生担任主任委员。
三、关于组建公司第四届董事会提名委员会的议案
董事会选举熊维政先生、张军兵先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为提名委员会委员，其中熊维政先生担任主任委员。
四、关于组建公司第四届董事会审计委员会的议案
董事会选举熊维政先生、程剑军先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为审计委员会委员，其中熊维政先生先生担任主任委员。
五、关于组建公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案
董事会选举熊维政先生、赵志军先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为薪酬与考核委员会委员，其中熊维政先生担任主任委员。
六、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名，董事会聘任赵志军先生担任公司总经理。
董事会提名委员会审议并通过本项提名。
附：赵志军先生简历
赵志军先生，汉族，38岁，研究生学历。历任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、河南羚锐投资发展有限公司总经理。现任本公司总经理。
七、关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案
经公司董事长提名，董事会聘任都强先生担任公司董事会秘书、聘任汤伟先生担任公司财务总监。
董事会提名委员会审议并通过本项提名。
附：简历
都强先生，35岁，大学本科，曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。
汤伟先生，37岁，大学学历，曾任河南羚锐制药股份有限公司主管会计、总会计师。现任公司财务总监。
八、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会聘任程剑军先生、熊维平先生、吴希振先生、李进先生担任公司副总经理。
董事会提名委员会审议并通过本项提名。
附：简历
程剑军先生，47岁，大学本科，历任河南羚锐制药股份有限公司信息部经理、董事会秘书、监事、公司副总经理。现任公司副总经理。
熊维平先生，38岁，大学学历，历任河南羚锐制药股份有限公司销售部西南区经理、北京区经理、副总经理。现任公司副总经理。
吴希振先生，45岁，研究生学历，历任河南羚锐制药股份有限公司董事长办公室主任、副总经理。现任公司副总经理。
李进先生， 44岁，大学学历，历任河南羚锐制药股份有限公司总经理办公室主任、副总经理。现任公司副总经理。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二零零八年五月十六日 |
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