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浦东建设(600284)第四届董事会第十一次会议决议公告 2008-6-26

上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年6月18日-24日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过如下议案：
　　审议通过《关于开设募集资金银行专项账户》的议案。
　　特此公告。
　　上海浦东路桥建设股份有限公司
　　董事会
　　二○○八年六月二十六日

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