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南京中商(600280)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-6-28
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南京中央商场股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议通知于2008年6月17日发出，会议一致通过审议议案。
南京中央商场股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第一次会议于2008年6月27日下午在南京市白下区中山南路79号公司8楼会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，列席会议监事应到3名，实到3名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由胡晓军先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；
公司第六届董事会选举胡晓军先生为董事长；选举廖建生先生、凌泽幸先生为副董事长（任期三年，同第六届董事会任期）。
二、审议通过聘任公司董事会秘书的议案；
公司第六届董事会聘任杨学萍女士为公司第六届董事会秘书（任期三年，同第六届董事会任期）。
人员简历附后，特此公告。
南京中央商场股份有限公司第六届董事会
二OO八年六月二十七日
人员简历：
胡晓军，男，1957年8月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任南京新街口百货商店副总经济师、南京太平商场第一副总经理、南京中央商场股份有限公司第二总经理、南京交家电（集团）公司总经理、南京中央商场股份有限公司总经理、副董事长、董事长，现任南京中央商场股份有限公司第六届董事会董事。
廖建生，男，1950年9月生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任南京人民商场劳资科副科长、电讯部党支部书记、南京中央商场股份有限公司副总经理、南京商厦股份有限公司第二总经理、南京商厦股份有限公司董事长、总经理、南京中央商场股份有限公司副董事长、总经理，现任南京中央商场股份有限公司第六届董事会董事。
凌泽幸，男，1952年10月生，大专毕业，高级经济师，历任南京市新街口百货商店办公室副主任、主任、南京市新街口百货商店股份有限公司总经理办公室主任、证券办公室主任、董事会秘书、副总经理，现任江苏地华实业集团有限公司副总裁和江苏雨润食品产业集团有限公司副总裁、南京中央商场股份有限公司第六届董事会董事。
杨学萍，女，1965年1月生，中共党员，大专学历，审计师、会计师。历任南京市商业局审计处副处长、南京中央集团有限责任公司财务总监、南京中央商场股份有限公司财务总监、第五届董事会董事、董事会秘书。 |
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