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东方创业(600278)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-4-23
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东方国际创业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4月22日下午在公司召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生先生主持。经会议审议表决，一致通过以下决议：
一、关于选举公司董事长、副董事长的议案
会议一致选举蔡鸿生先生为公司第四届董事会董事长、选举徐建新先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。
二、关于聘任公司总经理、董事会秘书议案
经董事长提名，董事会聘任瞿元庆先生为公司总经理、聘任黄大瑜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。
三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
经总经理提名，董事会聘任朱陶伟先生、谷小平先生为公司副总经理；聘任许福康先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起三年。。
四、关于董事会专门委员会换届选举的议案
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬委员会。战略委员会由蔡鸿生先生担任召集人，成员为蔡鸿生先生、徐建新先生、邢建华先生、瞿元庆先生、惠熙荃女士；审计委员会由霍佳震先生担任召集人，成员为蔡鸿生先生、徐建新先生、强志雄先生、霍佳震先生、吴大器先生；薪酬委员会由蔡鸿生先生担任召集人，成员为蔡鸿生先生、惠熙荃女士、吴大器先生。
公司独立董事就本次董事会聘任的高级管理人员进行了审议并发表了独立意见。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2008年4月22日
附简历：
朱陶伟先生，出生于1953年9月，大专学历，高级国际商务师，曾任上海市服装进出口公司第五业务部经理、东方国际集团上海市服装进出口有限公司副总经理，现任本公司副总经理。
谷小平先生，出生于1955年10月，大学学历，高级国际商务师，曾任上海市纺织品进出口公司业务部经理、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司襄理/副总经理、上海荣恒国际贸易有限公司总经理，现任本公司副总经理。
许福康先生，出生于1954年7月，硕士研究生，高级会计师，曾任上海市第七印染厂财务部科长、上海展览中心财务部副部长、上海华茂进出口公司财务部经理、上海申华实业股份有限公司财务总监、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司资金与发展部经理、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司财务总监、东方国际商业（集团）有限公司财务总监，现任本公司财务总监。
黄大瑜先生，出生于 1955年8月，硕士研究生，副教授，曾任上海财经大学投资经济教研室主任、新鸿基投资服务有限公司上海代表处副首席代表、大鹏证券有限公司上海总部投资银行部经理，现任本公司董事会秘书。
其它人员简历请见2008年3月18日《上海证券报》 |
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