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亿利科技(600277)第三届监事会第十二次会议决议公告 2008-4-25
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年4月23日上午11：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过如下议案：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，经公司第三届监事会推荐,提名赵美树先生、杜红兵先生为公司第四届监事会监事候选人；
公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事郝亮蛇先生直接进入公司第四届监事会。（公司监事候选人简历见附件）
本议案尚需经公司2007年度股东大会审议批准。
二、公司2008年度第一季度报告
经审议，公司监事会认为：
(1)公司编制的2008年第一季度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
(2)公司2008年第一季度报告内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,包含的信息能真实反映公司本季度经营和财务状况；
(3)在提出本意见前,未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会
2008年4月25日
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
（1）赵美树，曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司监事会主席、工会主席；本公司监事会会召集人。
（2）杜红兵，会计师、经济师，曾任鄂尔多斯市科隆化工有限公司财务部主管、副经理、经理、财务总监；内蒙古亿利科技实业股份有限公司精细化工事业集团财务总监；现任亿利资源集团有限公司财务部经理、本公司监事。
（3）郝亮蛇，经济师，曾任内蒙古达拉特旗人民政府办公室秘书、达旗经济技术开发区办公室主任；现任亿利资源集团有限公司总裁办办公室主任、北京办事处主任；本公司监事。 |
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