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恒瑞医药(600276)第四届董事会第一次会议决议公告 2007-2-8
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江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2007年1月22日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年2月6日在连云港云台宾馆召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下预案：
一、会议选举孙飘扬先生为公司第四届董事会董事长，蒋新华先生为副董事长；
二、会议选举产生了董事会专门委员会组成人员：
1、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员曹津燕女士（独立董事），成员为蒋新华先生、王蔚松先生（独立董事）；
2、审计委员会由3人组成：主任委员王蔚松先生（独立董事），成员为张永强先生、陈凯先先生（独立董事）；
3、提名委员会由3人组成：主任委员陈凯先先生（独立董事），成员为孙飘扬先生、曹津燕女士（独立董事）；
4、战略委员会由5人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为蒋新华先生、周云曙先生、张永强先生、李晓娟女士。
三、经董事长孙飘扬先生提名，会议表决同意聘任周云曙先生为总经理，戴洪斌先生为董事会秘书，徐国文先生为证券事务代表。
四、经总经理周云曙先生提名，会议表决同意聘请张永强、王同才、李克俭、刘疆先生和蒋素梅女士为副总经理，孙杰平先生为公司财务总监。
五、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
六、审议并通过了《公司2006年度报告及摘要》；
七、审议并通过了《公司2006年度分配预案》：
以2006年末总股本331,593,600股为基数，向全体股东按每10股派送现金1.60元（含税），每10股送红股3股，共计分配利润152,533,056.00元。本次利润分配后，尚余未分配利润280,508,197.10元结转以后年度分配。
本次不进行公积金转增股本。
八、《公司2006年度财务决算报告》；
九、审议并通过了《关于核销公司部分财产损失的议案》：
经审核，公司申请核销存货损失1,832,123.12元、固定资产报废损失304,346.96元、应收帐款坏帐损失14,228,632.21元。
十、审议并通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构并决定其报酬的议案》：
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构，拟支付其2007年度的审计费为50万元。
十一、审议并通过了《关于增加新股认购资金的议案》：
为提高公司资金利用效率，现提议增加新股认购的资金额度至人民币50000万元。
十二、审议并通过了《公司章程修正案》：
1、将第六条修改为"公司注册资本为人民币43107.168万元"。
2、将第十九条修改为"公司股份总数为43107.168万股"。
十三、审议并通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
上述第五、六、七、十、十二项需提交2006年度股东大会审议通过。
附件：《江苏恒瑞医药股份有限公司高管人员及证券事务代表简历》
以此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2007年2月6日
附件：江苏恒瑞医药股份有限公司高管人员及证券事务代表简历
一、高级管理人员简历：
周云曙，男，1971年生，硕士研究生，南京大学在读硕士。1995年毕业于中国药科大学，1995年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部部长、副总经理。
张永强，男，1966年生，1992年毕业于山东大学，硕士学位。1992年至2001年工作于连云港市委政策研究室，先后任副科长、科长、副主任等职务，2001年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。
李克俭，男，1962年生，中国药科大学在读EMBA。1984年毕业于中国药科大学，1984年在连云港制药厂工作，历任工程师、副厂长；1997年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理。
刘疆，男，1964年生。1986年毕业于徐州医学院，1986年至1993年在连云港市第二人民医院工作，1993年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理。
蒋素梅，女，1963年11月出生，1985毕业于中国药科大学，1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监、副总经理。
孙杰平，男，1970年生，高级会计师。1992年毕业于天津商学院会计专业，1992年至1997年在连云港医药站工作，历任主管会计、财务经理、审计部经理等职，1998年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监。
戴洪斌，男，1976年生，2000年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和经济学学士。2000年7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室科员、副主任、主任和董事会秘书。
二、证券事务代表简历：
徐国文，男，1978年生，2001年毕业于江西中医学院药学（管理）专业，获理学学士。2001年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司办公室职员。 |
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