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武昌鱼(600275)关于第三届第八次监事会决议公告 2008-4-30
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湖北武昌鱼股份有限公司关于第三届第八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第五次监事会会议于2008年4月28日上午在北京召开。应出席本次会议监事3名，实际参加监事 3 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》，并决定将此项议案提请2007年度股东大会年会审议。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
二、全体监事一致通过了《2007年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2007年度股东大会年会审议。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
三、全体监事一致通过了《公司2007年度报告及其摘要》，同意将此项议案提交公司2007年年度股东大会审议，同时发表如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票 3 票，弃权票0票，反对票0票。
四、全体监事一致通过了《2008年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：公司2008年第一季度报告编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出上述意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规则的行为。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二00八年四月二十八日 |
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