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武昌鱼(600275)第三届第十三次董事会决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-30
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湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十三次董事会决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十三次董事会会议于2008年4月28日上午在北京召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事8名。独立董事崔生祥委托独立董事郭爱莲代为出席本次会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、与会董事一致通过了《2007年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请2007年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、与会董事一致通过了《2007年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2007年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、与会董事一致通过了《2007年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请2007年年度股东大会审议。
本年度利润不分配，不转增。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、与会董事一致通过了《公司2007年度报告及其摘要》，并决定将此项议案提请2007年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
五、与会董事一致通过了《关于计提公司资产减值准备的议案》。
根据鄂长会评字[2008]09号，2007年度公司计提无形资产减值准备人民币700万元。同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
六、与会董事一致通过了关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
按照新会计准则及中国证监会的有关规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额作如下调整：
（一）2006年少数股东权益原报数为103,995,662.28元，2007年年报披露数为101,713,169.07元：
公司2006年年报时将应由以后年度弥补的亏损、计提的各项减值准备等对所得税的影响进行调整，增加2007年1月1日留存收益10,265,758.14 元，其中归属于母公司的所有者权益增加5,543,509.40元，增加归属于少数股东的权益4,722,248.74 元。
2007年公司根据谨慎性原则，对原调整进行重新审核：预计后期无法转回的暂时性差异不再确认为递延所得税资产。经审核，公司2007年1月1日应确认递延所得税资产5,303,816.37元，其中归属于母公司的所有者权益增加2,864,060.84元，增加归属于少数股东的权益2,439,755.53 元。
公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为99,269,743.58元，新会计准则下应计入股东权益。此外，由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值与账面价值差额归属于少数股东的权益3,669.96 元，子公司可由以后年度弥补的亏损产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益2,439,755.53元，新会计准则下少数股东权益为101,713,169.07 元。
（二）公司2006年末将房屋建筑物119,216,409.60元分类为投资性房地产，本年度公司根据《企业会计准则应用指南》将其重新分类至固定资产，该事项不影响公司年初所有者权益。
（三）公司2006年末将长期股权投资中属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额 129,233,176.07 元冲减2006年末留存收益，分别减少盈余公积12,923,317.60元、减少未分配利润116,309,858.47元。本期公司直接将该差额全部冲减年初未分配利润，该事项不影响公司年初所有者权益。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
七、与会董事一致通过了关于公司股票实施退市风险警示申请的议案。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
八、与会董事一致通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》，确定其2008年报酬为70万元人民币。并决定将此项议案提请2007年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
九、与会董事一致通过了公司2008年第一季度报告。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十、与会董事一致通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2008年5月29日上午10:00时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议程为：
1、审议2007年度董事会工作报告
2、审议2007年度财务决算报告
3、2007年度利润分配预案
4、审议公司2007年度报告及摘要
5、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
6、审议2007年度监事会工作报告
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2008年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2007年5月28日上午8:30-11:30,下午1:00-5:30到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编436000，联系电话010-65801695，传真010-65801695；
C、联系人：汪小林 许轼
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2007年年度股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
3、对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
5、对会议第5个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
6、对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00八年四月二十八日 |
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