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武昌鱼(600275)第三届第六次临时董事会决议公告 2008-4-19
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湖北武昌鱼股份有限公司第三届第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第六次临时董事会会议于2008年4月18日上午在北京召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事翦英海委托董事刘鸿岳出席，会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
审议通过了确定战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会负责人及成员名单的议案，各委员会负责人及委员如下：
战略委员会负责人：翦英海
委员：翦英海、刘鸿岳、王晓东、熊国胜、崔生祥
下设工作组，组长由熊国胜担任
薪酬与考核委员会负责人（独立董事）：邵运杰
委员：邵运杰、郭爱莲、翦英海
下设工作组，组长由翦英海担任
提名委员会负责人（独立董事）：崔生祥
委员：邵运杰、崔生祥、翦英海
下设工作组，组长由汪小林担任
审计委员会负责人：郭爱莲
委员：邵运杰、郭爱莲、贾艺坛
下设工作组，组长由贾艺坛担任
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00八年四月十八日 |
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