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华芳纺织(600273)2007年度股东大会决议公告 2008-5-31
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华芳纺织股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议没有新的议案递交表决
●本次会议没有议案被否决
一、会议召开及出席情况
华芳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年5月30日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份数185,752,500股，占公司股份总额的58.97%。
公司部分董事、监事、高管人员以及安徽承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并形成了如下决议：
（一）审议通过了《2007年度公司董事会工作报告》。
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（二）审议通过了《2007年度公司监事会工作报告》。
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（三）审议通过了《2007年度报告及摘要》。
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（四）审议通过了《2007年度公司财务决算报告》。
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（五）审议通过了《2007年度公司利润分配议案》。
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润为51,810,219.76 元、按10%提取2,504,026.47元法定盈余公积金，加之以前年度结转65,014,453.09元，减去本年已支付的去年红利10,750,000.00元，累积可供股东分配利润为103,570,646.38元。
公司提议以2007年度末总股本31500万股为基数，每10股派发0.50元（含税），共计派发现金15,750,000.00元，经利润分配后，未分配利润为87,820,646.38元，结转下一年度未分配利润。
2007年度公司不进行资本公积金转赠股本。
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %，0股反对，0股弃权。
（六）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（七）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度外部审计机构的议案》。
决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度外部审计机构。
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（八）审议通过了《关于调整公司独立董事的议案》，
鉴于公司第四届董事会独立董事余汉民先生任期已满，董事会推选高允斌先生为公司独立董事。
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
(九)审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
（十）审议通过了《关于2008年度日常关联交易预计情况的议案》
同意9,512,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %，0股反对，0股弃权。
其中，关联股东华芳集团有限公司回避表决。
（十一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同意185,752,500股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华芳纺织股份有限公司2007年度股东大会决议。
2、华芳纺织股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司
2008年5月30日 |
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