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开开实业(600272)2008年度预计日常关联交易公告 2008-4-30
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上海开开实业股份有限公司2008年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按产品或劳 占同类
关联交 务等进一步 关联人 预计总金额 交易的 去年的总金额
易类别 划分 （万元） 比例 (万元)
上海开开（集团）
采购原料、 有限公司 400 0.66% 687.59
采购原 原药材、药 上海康桥中药饮 420 0.69% 392.12
材料 品 片有限公司
上海静安制药厂 200 0.33% 190.82
上海开开（集团） 1050 1.41% 1246.00
销售产 有限公司
品或商 销售服装、 上海康桥中药饮
品 原药材、 片有限公司 700 0.94% 547.41
上海静安制药厂 220 0.30% 367.44
二、关联方介绍和关联关系
上海开开（集团）有限公司 （本公司第一大股东）
法人代表：陈惠泉
注册资本：11,211万元人民币
成立日期：1996年6月28日
住所：上海市万航渡路888号
主要经营范围：衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装鞋帽、日用百货、皮革用品、纺织面料、家用电器、视听器材、工艺品（除专项规定）、制冷设备、收费停车场（配建）、化工原料（除危险品）、化工产品、自营和代理经外贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租（涉及许可证的凭许可证经营）
上海康桥中药饮片有限公司（关联自然人担任董事）
法人代表：陈维荣
成立日期：2001年5月16日
住所：上海市南汇区康桥镇康桥路1098号
主要经营范围：中药饮片制造，加工。（凭许可证经营）。
上海静安制药有限公司（本公司第一大股东控股子公司）
法人代表：杨荣国
成立日期：1989年9月7日
住所：浦东新区高科西路3065号
主要经营范围：中成药制剂的生产和销售，收购与生产中成药制剂相关的浓产品，食品销售管理（非实物方式至2010年8月17日）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、定价政策和定价依据
本公司日常关联交易的定价依据：市场公平、公正、合理的原则确定市场交易价格，不违反市场公允性。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
充分利用关联双方的资产优势，发挥产业链的作用，降低产品的成本，保持公司日常的生产经营正常运行。本公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价确定，因此交易价公允，维护了公司及全体股东的利益。由于上述日常关联交易占同类交易的比例较小，所以本公司不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
五、审议程序
1．五届二十六次董事会审议通过了《关于2008年年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。
2．公司全体独立董事发表了独立意见：公司2008年预计的日常关联交易事项，是公司生产经营的需要，交易定价原则是按市场价确定，因此交易价格公允、合理。决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中回避，没有损害公司及其他股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
日常关联交易的关联双方签订购销协议。
七、备查文件目录
1． 上海开开实业股份有限公司五届二十六次董事会决议。
2． 上海开开实业股份有限公司独立董事关于2008年度预计日常关联交易的独立意见。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2008年4月30日 |
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