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航天信息(600271)第三届董事会第十三次会议决议公告 2008-5-23

航天信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年5月14日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2008年5月21日在北京航天信息园第一会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事韩树旺先生因工作原因委托董事杨保华先生代为表决，会议由公司董事长夏国洪先生主持，公司监事列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议经认真讨论通过了以下议案：
审议通过了"关于调整公司高级管理人员的议案"。
同意解聘赵炜先生公司副总经理职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事王德臣、吴澄、秦荣生对此次调整公司高级管理人员的议案发表了同意意见，认为本次解聘公司高级管理人员的审议程序符合相关规定。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○○八年五月二十三日

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