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航天信息(600271)2007年度股东大会决议公告 2008-4-25
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航天信息股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会无修改议案的情况;
3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议的召开和出席情况
航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会会议于2008年4月24日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共24人，代表公司股份232,157,582股，占公司总股本的75.42%。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长夏国洪先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
该项议案的表决结果为：同意票232,157,582股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
该项议案的表决结果为：同意票232,157,582股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
该项议案的表决结果为：同意票232,157,582股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2007年年度报告》；
该项议案的表决结果为：同意票232,157,582股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
（本项议案的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
5、审议通过了《2007年度利润分配方案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止到2007年12月31日归属于上市公司股东的净利润为470,727,882.87元，加上年初未分配利润908,397,214.84元，扣减2007年度分配2006年度现金股利110,808,000元，本年度可供分配利润为1,268,317,097.71元。
公司2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日总股本30,780万股为基数，每10股派送现金红利4.8元（含税），共计派送金额为147,744,000元，剩余未分配利润1,120,573,097.71元结转下年度。
该项议案的表决结果为：同意票232,157,582股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《2007年度资本公积金转增股本方案》；
公司以2007年12月31日总股本30,780万股为基数，每10股以资本公积金转增股本10股，共计转增30,780万股，转增股本后，公司资本公积金余额为621,918,408.47元。
该项议案的表决结果为：同意票232,157,582股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于进行短期理财投资的议案》；
公司2008年继续利用闲置自有资金进行短期理财投资工作，最大授权投资额度为10亿元，主要用于低风险投资项目，并授权董事长批准投资方案，总经理具体执行。
该项议案的表决结果为：同意票232,148,082股，占出席股东大会有表决权股份的99.996%；反对票1,200股；弃权票8,300股。
8、审议通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票232,157,582股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
（公司《章程》的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
9、审议通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务报告审计机构并授权董事会决定其报酬事项。
该项议案的表决结果为：同意票232,157,582股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《2007年度独立董事述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及在董事会各专门委员会中发挥作用等履职情况进行了报告。与会股东未提出异议。
四、律师出具的法律意见
北京市海问律师事务所律师李丽萍女士、高巍先生出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告
附件：《北京市海问律师事务所关于航天信息股份有限公司2007年年度股东大会召开的法律意见书》
航天信息股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日 |
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