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航天信息(600271)第三届董事会第六次会议决议公告 2007-8-15
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航天信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第五次会议于2007年8月7日以电子邮件及书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2007年8月14日在北京龙城丽宫国际酒店召开，应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议经认真讨论并投票表决，审议通过了《关于投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司的议案》，公司将投资2550万元对湖南航天卫星通信科技有限公司（以下简称湖南卫通公司）进行增资扩股，增资完成后，航天信息将持有湖南卫通公司51%的股份，实现对湖南卫通公司的绝对控股。关联董事夏国洪、赵永海、刘振南依法进行了回避，其他六名非关联董事一致通过该议案，其中三名独立董事就该关联交易发表了独立董事意见，同意公司进行该关联交易。（具体内容见关联交易公告）表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
航天信息股份有限公司董事会
二00七年八月十四日 |
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