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外运发展(600270)第三届董事会第二十八次会议决议公告 2008-5-15
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中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年5月12日至5月14日以通讯方式召开，董事会于2008年5月9日以电子邮件及电话等形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行：
1、通过了《收购宁波外运国际航空货运有限公司40%股权的议案》，同意公司出资人民币430.048万元收购宁波外运国际航空货运有限公司职工持股会所持有的40%股权，最终使该公司成为本公司全资子公司。并授权公司总经理负责签署股权转让协议等相关事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于审议副总经理王久云先生兼任公司财务总监的议案》，同意张葵女士辞去公司财务总监职务；同意根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘副总经理王久云先生兼任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案无异议。王久云先生简历附后。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议公司西北分公司经营地址变更的议案》，同意公司西北区域分公司营业地址变更为西安市经济技术开发区凤城二路27号天心大厦11层，以扩大业务的发展空间。并授权公司总经理负责处理有关事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月十五日
中外运空运发展股份有限公司财务总监简历
王久云 男 1966年10月出生，中共党员 大学本科毕业于中国人民大学（网络教育学院）会计专业。1986年7月参加工作至2001年11月，曾任中外运天地快件有限公司、新亚股份有限公司、国际联合船舶代理有限公司财务部经理；中国对外贸易运输（集团）总公司财务部海外科经理；2001年12至2006年8月历任华北分公司财务总监及总部财会部经理；2006年9月至今任公司副总经理。 |
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