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外运发展(600270)第三届董事会第二十七次会议决议公告 2008-4-25
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中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于2008年4月14日以书面方式向全体董事发出于2008年4月23日在北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20号天竺物流园办公楼5层召开第三届董事会第二十七次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事长张建卫先生、董事虞健民先生，因另有公务未能亲自出席本次董事会，分别书面委托董事郭盛先生代为出席并表决。董事朱立南先生，因另有公务未能亲自出席本次董事会，书面委托董事张葵女士代为出席并表决。受董事长的委托，会议由董事郭盛先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行：
1. 通过了《关于审议公司2008年第一季度报告的议案》，公司2008年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ），季度报告正文刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
2. 通过了《关于审议为北京中外运速递有限公司出具担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中外运速递有限公司办理"中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书"
向中国航空运输协会（以下简称"中航协"）提供无具体金额连带责任担保，有效期三年。此项担保将提交公司年度股东大会审议批准（具体内容参见公司临时公告2008-006号）。
航空货运代理企业要从事国际航空运输代理业务，首先应在中国航空运输协会按照《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》获得"中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书"。该证书取得时必须由股东方提供无具体金额的连带责任担保协议。该协议为中航协的固定格式，不得随意更改。担保范围包括北京中外运速递有限公司的主债务、利息、违约金及损害赔偿金。为保证该公司航空运输销售代理业务的正常运行，公司同意按照行业规定为其提供担保。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
3. 通过了《关于审议修订"总经理工作细则"部分条款的议案》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
4. 通过了《关于为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，根据公司2007年第一次临时股东大会决议（参见2007年10月31日公司临2007-023号公告），同意将公司2007年度提供此类担保的情况及担保执行情况向公司2007年度股东大会汇报并申请公司年度股东大会批准2008年度被担保公司名单、担保内容、担保期限、授权办理及汇报程序（具体内容参见公司临时公告2008-006号）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十五日 |
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