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景谷林业(600265)2007年年度股东大会的法律意见书 2008-6-28
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云南千和律师事务所关于云南景谷林业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
云南景谷林业股份有限公司：
云南千和律师事务所（下称本所）作为贵公司的常年法律顾问，指派伍志旭、刘革律师出席了贵公司2007年年度股东大会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料，表明贵公司董事会已于2008年5月27日召开会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2008年5月29日在《中国证券报》刊登了召开本次股东大会的通知;此后，贵公司第一大股东提出将《转让持有北京君合百年房地产开发有限公司12%股权的预案》增加为临时提案，增加提案的公告刊登于2008年6月5日的《中国证券报》;2008年6月14日，贵公司又在《中国证券报》刊登了股东大会延期召开的公告。
本次股东大会于2008年6月27日在贵公司会议室召开，会议召开时间与公告时间间隔20天以上，会议审议事项也与公告内容一致。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共八名，代表股份数63,855,203股，占贵公司股份总额的49.2%，其资格均合法有效；此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也参加了本次年度股东大会。
本次股东大会由贵公司董事长马春华先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和结果
出席本次股东大会的股东及股东代表逐项审议了《2007年董事会工作报告》、《2007年监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年利润分配方案》、《2007年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于刘军先生辞去公司董事职务的议案》、《关于转让持有北京君合百年房地产开发有限公司12%股权的预案》等八项议案，并以记名方式投票表决，结果所有议案均以符合贵公司章程规定的票数同意获得通过。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定。
云南千和律师事务所
律师：伍志旭 刘 革
二○○八年六月二十七日 |
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