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景谷林业(600265)第三届董事会2008年第九次临时会议决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-5-29
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云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2008年第九次临时会议决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南景谷林业股份有限公司第三届董事会2008年第九次临时会议于2008年5月27日(星期二)上午9:00在昆明市青年路389号志远大厦17层以现场表决方式召开，会议材料于2008年5月20日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决董事八名，赵卫东董事因出差委托尚四清董事行使表决权，刘军董事已不履行董事职责。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下预案：
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于转让持有北京君合百年房地产开发有限公司12%股权》的预案；
近日，公司与北京国锐民合投资有限公司签订《股权转让合同书》，本公司将持有北京君合百年房地产开发有限公司12%的股权转让给该公司，协议转让价格为人民币8209万元。该预案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。本公司最迟于股东大会召开通知发布同时披露上述股权转让公告。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于赵红伟先生辞去公司财务总监职务》的议案；
三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于召开2007年年度股东大会的预案。
公司董事会拟定于2008年6月18日(星期三)上午9:00在云南景谷林业股份有限公司六楼会议室以现场方式召开2007年年度股东大会，具体事项如下：
(一) 会议地点：云南景谷县威远路47号
(二) 会议审议议程：
1、审议关于《2007年董事会工作报告》的预案
2、审议关于《2007年监事会工作报告》的预案
3、审议关于《2007年财务决算报告》的预案
4、审议关于《2007年利润分配方案》的预案
5、审议《2007年年度报告及摘要》的预案
6、审议关于《续聘会计师事务所》的预案
7、审议关于《刘军先生辞去公司董事职务》的预案
（注：以上1、3、4、5、6项经第三届董事会第六次会议审议通过；2项经第三届监事会第七次会议审议通过；7 项经第三届董事会 2007 年第二十次临时会议审议通过）。
上述议案将于股东大会召开前10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
（三）出席会议人员
1、凡在2008年6月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（四）出席会议登记办法及其事宜：
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可用信函或传真方式办理登记；
4、2008年6月16、17日到本公司证券部办理登记手续；
5、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，会期一天，交通和住宿费用自理；
6、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部。
联系人：邱海涛、高伟
联系电话：0871-6334588、0879－5228739、0879－5226908
传 真：0879－5228008
邮政编码：666400
云南景谷林业股份有限公司董事会
2008年5月28日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2007年年度股东大
会，并代为行使各项议案的表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托日期： |
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