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景谷林业(600265)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-27

云南景谷林业股份有限公司于2007年4月24日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于制定公司会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法的议案。
六、通过关于注销公司控股子公司北京景林科技有限公司(注册资本200万元，公司投资占其注册资本60%)的议案。
另：公司曾于2007年4月18日公告了公司将于2007年4月24日召开董事会临时会议，审议关于王颐辞去公司总经理职务的议案。由于公司新的总经理人选尚未确定，公司将另行召开董事会审议。
董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

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