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路桥建设(600263)第三届监事会第十一次会议决议公告 2008-3-29
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路桥集团国际建设股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通知于2008年3月15日以书面方式通知各位监事，会议于2008年3月27日上午在公司小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了2007年度监事会工作报告
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了2007年度财务决算方案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
根据谨慎性原则同意对公司所属第八工程处应收账款计提特别坏账准备，2007年末特别坏账准备余额计11,124,477.92元，其中2007年新增计提特别坏账准备计11,013,233.14元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2007年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2007年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2007年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）全体监事保证公司2007年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
路桥集团国际建设股份有限公司监事会
二○○八年三月二十七日 |
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