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路桥建设(600263)第三届董事会第十六次会议决议公告 2008-3-6
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路桥集团国际建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知于2008年2月28日以书面方式通知各位董事，会议于 2008年3月5日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。会议应到董事9人，实到8人，董事周纪昌先生因公未出席本次董事会会议，委托董事陈玉胜先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长毛志远先生主持，与会董事审议并以全部同意审议通过了如下决议：
一、审议通过了与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案；
3名关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士对该议案回避了表决。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事杨盛福先生、朱耀庭先生和王玉女士对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《独立董事年度报告工作制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议《关于利用自有资金进行新股申购》的议案。
为提高公司资金的利用率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司可以利用不超过1.5亿元/次的自有资金进行新股申购。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○八年三月五日 |
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