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路桥建设(600263)第三届董事会第十四次会议决议公告 2007-10-27
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路桥集团国际建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于2007年10月15日以书面方式通知各位董事，会议于 2007年10月26日上午在路桥建设大会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周纪昌先生主持，与会董事审议并全部同意通过了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案；
因工作繁重，周纪昌先生辞去公司董事长职务，董事会选举毛志远先生任公司董事长职务。
公司谨向周纪昌先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
因工作变动，毛志远先生辞去总经理职务，董事会同意聘任杨思民先生任公司总经理职务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（毛志远先生、杨思民先生简历附后。）
独立董事杨盛福先生、朱耀庭先生和王玉女士对该议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了关于增补提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。
审议通过增补王玉女士为提名委员会委员；审议通过增补王玉女士为薪酬与考核委员会委员，并选举王玉女士为主任委员。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司2007年第三季度报告的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了与中国路桥工程有限公司签订的《安哥拉口行二期公路改扩建项目分包合同》的议案。
3名关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士对该议案回避了表决。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事杨盛福先生、朱耀庭先生和王玉女士对该议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度提供审计的会计师事务所。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于制订《公司董事、监事及高管人员持股管理办法》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了关于修订公司《总经理工作细则》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了关于修订公司《对外担保管理办法》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于修订公司《关联交易管理办法》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了关于修订公司《战略决策委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》及《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。（会议召开时间另行通知）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（以上第五、六项议案需提交股东大会审议）
路桥集团国际建设股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十六日
附：
毛志远先生简历
毛志远先生，50岁，大学本科，高级工程师，曾任中国公路桥梁工程公司工程师、香港招商工程有限公司副总经理，中国路桥集团（香港）有限公司总经理、中国路桥（集团）总公司副总裁，1999年至今现任路桥集团国际建设股份有限公司副董事长兼总经理。
杨思民先生简历
杨思民先生，53岁，硕士，教授级高级工程师，曾任交通部第二公路工程局二处工程队长、科长、副处长、处长，海沧大桥常务副总经理，公司广东工程部总经理，路桥华南工程有限公司董事长、总经理，2002年5月至今任路桥集团国际建设股份有限公司董事、副总经理。 |
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