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路桥建设(600263)第三届董事会第十三次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告 2007-8-30
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路桥集团国际建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2007年8月16日以书面方式通知各位董事，会议于 2007年8月28日下午在路桥建设大会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周纪昌先生主持，与会董事审议并全部同意通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年半年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交易的议案；
3名关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士对该议案回避了表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事杨盛福先生、朱耀庭先生对该议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了公司与中国交通建设股份有限公司签订的《西安筑路机械有限公司增资扩股协议书》；
3名关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士对该议案回避了表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事杨盛福先生、朱耀庭先生对该议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过了公司为西安筑路机械有限公司5000万元贷款提供保证担保的议案；
3名关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士对该议案回避了表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事杨盛福先生、朱耀庭先生对该议案发表了同意的独立意见。
五、审议通过了成立路桥集团国际建设股份有限公司总承包分公司的议案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于推选独立董事的议案；
同意经董事会提名委员会提名，拟聘任王玉女士为独立董事（简历见附后）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（以上第二、三、四、六项议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议）
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2007年9月19日上午9:00；
3、会议地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室；
4、表决方式：现场表决。
（二）会议审议事项
1、审议公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交易的议案；
2、审议公司与中国交通建设股份有限公司签订的《西安筑路机械有限公司增资扩股协议书》；
3、审议公司为西安筑路机械有限公司5000万元贷款提供保证担保的议案；
4、审议关于聘任独立董事的议案。
（三）会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2007年9月10日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（四）会议登记方法
1、登记手续：股东参加会议，请于2007年9月17-18日（上午9:00-11:00; 下午13:30-16:00）持股东账户卡、本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设证券部。
（五）其他
1、会议联系人：郑凯 、徐朋
电话：010-64181166
传真：010-64182080
地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层
邮编：100027
2、与会股东食宿及交通费用自理。
路桥集团国际建设股份有限公司
董事会
二○○七年八月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席路桥集团国际建设股份有限公司于2007年9月19日召开的2007年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权代为行使表决权。
序号 表决议案 同意 反对 弃权
1 公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公
路项目及有关一揽子关联交易的议案
2 审议公司与中国交通建设股份有限公司签订的《
西安筑路机械有限公司增资扩股协议书》
3 公司为西安筑路机械有限公
司5000万元贷款提供保证担保
4 公司聘任独立董事的议案
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2007年 月 日
（本委托书有效期限：自2007年 月 日至 月 日）
附：
王玉女士简历
王玉，62岁，高级工程师，曾任交通部公路管理司处长、副司长；交通部副总工程师；现任交通部专家委员会副主任兼秘书长、中国公路学会专家委员会主任、中国公路勘察设计协会理事长。 |
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