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浙江阳光(600261)第四届董事会第二十二次会议决议公告暨2007年年度股东大会补充通知 2008-3-15
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浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨2007年年度股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年2月28日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及第五届董事会成员候选人名单的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站），决定提名陈燕生、程凤朝、李广安为公司第五届董事会独立董事候选人。后公司收到独立董事候选人之一程凤朝先生的来函。程凤朝先生提出由于其工作较为繁忙，且已担任多家上市公司独立董事，工作精力上难以保证有足够的时间承担本公司独立董事职责，故建议公司另行提名并聘任独立董事。
现公司股东世纪阳光控股集团有限公司（持有公司股份7,091.2921万股，持股比例为36.91%）提议，对公司2007年度股东大会增加一个临时提案《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名邵少敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
公司在收到该提案后，于2008年3月14日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的决议。公司董事会审查后，同意将上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江阳光集团股份有限公司董事会
二零零八年三月十五日
附：增补独立董事候选人邵少敏先生简历
邵少敏 ，男，1964 年7月出生，浙江温州人，中共党员，汉族。理学学士（计算数学与应用软件专业）、经济学硕士（企业管理专业）、经济学博士（经济学专业），高级会计师、注册会计师，浙江财经学院兼职教授，杭州市仲裁委仲裁员。现任杭州平海投资有限公司总裁。
1988年7月参加工作， 曾任浙江省德清县副县长，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，浙江省证管办发行上市部副主任，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁，浙江上三高速公路有限公司副总经理等职。
曾在《世界经济》等各类学术期刊上发表论文数十篇，出版《我国独立董事制度研究》专著和与人合作出版著作数本。在股份制改造、公司治理、财务管理、投资管理和资本市场运作等方面积累了一定的理论和实践经验。 |
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