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浙江阳光(600261)第四届监事会第十次会议决议公告 2008-3-4
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浙江阳光集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
浙江阳光集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于2008年2月28日在公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈月明女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议一致通过了如下决议：
1、审议通过《2007年年度监事会工作报告》
2、审议通过《2007年年度报告及摘要》
3、审议通过《关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第五届监事会拟由三名监事组成，其中一名为职工监事。根据公司章程规定，公司的控股股东世纪阳光控股集团有限公司提名陈雨春为公司第五届监事会监事候选人，公司职代会选举陈志刚为职工监事候选人，监事会提名陈月明为监事候选人。
4、审议通过《关于对公司依法运作情况的独立意见》
监事会认为，公司董事会在过去的一年里的工作是认真负责的，公司的经营决策是基于公司股东利益最大化和公司长期稳健发展的，公司的管理制度基本规范、科学。公司董事、经营班子及全体高管人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及公司章程，也未有任何伤害公司利益和股东利益的情况发生。
5、审议通过《关于对检查公司财务情况的独立意见》
监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司2007年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
6、审议通过《关于对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见》
监事会对公司首发募集资金的使用情况进行了检查，认为在本报告期内，公司无募集资金情况，也无募集资金项目在本报告期内使用情况，原募集资金项目增长迅速。
7、审议通过《关于对公司收购出售资产情况的独立意见》
监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，在报告期内，公司无重大收购出售资产情况。
8、审议通过《关于对公司关联交易情况的独立意见》
监事会对公司的财务进行了检查，在报告期内，公司无重大关联交易情况。
9、审议通过《关于对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见》
监事会认为，本年度公司利润实现与预测不存在较大差异。
附件：第五届监事会候选人名单及简历
浙江阳光集团股份有限公司监事会
二零零八年三月四日
第五届监事会监事候选人简历
陈月明，女，1970年出生，大专学历，会计师。1998年至今，担任本公司第二届、第三届、第四届监事会监事。曾任本公司审计部主任，现任监事会召集人。
陈志刚，男，1969年出生，高中学历，助理工程师。1986年进入本公司工作，曾任电子灯常生产负责人、T5灯具厂生产厂长、浙江阳光城市照明工程有限公司生产部经理，现任世纪阳光余江照明有限公司经理。本公司第三、四届监事会职工监事。
陈雨春，男，1957年出生，高中学历，工程师。曾任上虞市灯泡厂总务科长、本公司后勤部主任，现任上虞世纪阳光园林绿化工程有限公司经理，2005年12月至今任本公司第四届监事会监事。
关于对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司董事会在过去的一年里的工作是认真负责的，公司的经营决策是基于公司股东利益最大化和公司长期稳健发展的，公司的管理制度基本规范、科学。公司董事、经营班子及全体高管人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及公司章程，也未有任何伤害公司利益和股东利益的情况发生。
浙江阳光集团股份有限公司监事会
二零零八年三月四日
关于对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司2007年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
浙江阳光集团股份有限公司监事会
二零零八年三月四日
关于对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司首发募集资金的使用情况进行了检查，认为在本报告期内，公司无募集资金情况，也无募集资金项目在本报告期内使用情况，原募集资金项目增长迅速。
浙江阳光集团股份有限公司监事会
二零零八年三月四日
关于对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，在报告期内，公司无重大收购出售资产情况。
浙江阳光集团股份有限公司监事会
二零零八年三月四日
关于对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司的财务进行了检查，在报告期内，公司无重大关联交易情况。
浙江阳光集团股份有限公司监事会
二零零八年三月四日
关于对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
监事会认为，本年度公司利润实现与预测不存在较大差异。
浙江阳光集团股份有限公司监事会
二零零八年三月四日 |
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