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凯乐科技(600260)第六届董事会第三次会议决议公告 2008-6-19
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湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2008年6月18日在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于6月10日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12名，实到董事12名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四大委员会人员组成议案》。
1、董事会战略委员会
主任委员：朱弟雄
委员：胡建军 王政 杨明才
2、董事会审计委员会
主任委员：杨汉刚
委员：邹祖学 杨宏林
3、薪酬与考核委员会
主任委员：朱弟雄
委员：徐海根 王政 陈杰
4、提名委员会
主任委员：毛传金
委员：杨克华 周新林 陈杰
该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于确定湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划授权日的议案》。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号/2号》以及公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，经公司股东大会授权，确定湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划授权日为2008年6月18日。
该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《湖北凯乐科技股份有限公司股权激励考核办法》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○八年六月十八日 |
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