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凯乐科技(600260)召开2008年第一次临时股东大会通知 2008-5-31
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湖北凯乐科技股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年6月18日
●会议召开地点：湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
●重大提案：湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）
一、召开会议基本情况
经董事会审议，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）决定召开2008年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年6月18日下午14：30
网络投票时间为：2008年6月18日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00
2、股权登记日：2008年6月12日
3、现场会议召开地点：湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象
① 截至2008年6月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。
② 公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、逐项审议《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划的股票来源和数量；
1.3 激励对象的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 股票期权激励计划的获授条件和行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9 公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》；
以上议案的详细内容，请参见于2006年12月5日及2008年5月29日公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司股票期权激励计划对象名单详见上海证券交易所网站。
股东大会就以上第1项议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2／3以上通过。
三、出席现场会议登记办法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
个人股股本及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人股票帐户卡；
国有法人股和境内法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。
2、登记时间：2008年6月17日上午8：30～11：30 下午2：30～5：30，异地股东可于2008年6月17日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司证券部 邮编：434300
4、联系方式：电话：0716-5209491 传真：0716-5209433
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 证券简称
738260 凯乐投票
3、股东投票的具体流程
① 输入买入指令；
② 输入证券代码738260；
由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行。
序 议案内容 对应的申报
号 价格（元）
1 湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案） 1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围 1.01
1.2 股票期权激励计划的股票来源和数量 1.02
1.3 激励对象的股票期权分配情况 1.03
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和禁售期 1.04
1.5 股票期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法 1.05
1.6 股票期权激励计划的获授条件和行权条件 1.06
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序 1.07
1.8 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序 1.08
1.9 公司与激励对象各自的权利义务 1.09
1.10 激励计划的变更、终止 1.10
2 关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案 2.00
注：本次股东大会投票，股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决议案的表决意见为准；
未投票表决的议案，以总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后又对议案1至议案2中的一项或多项投票表决，则以总议案的投票表决意见为准。对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案１中全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案
（1），1.02元代表议案1中子议案
（2），依此类推。在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；
如果股东先对议案１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。
③ 在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 确认投票委托完成。
4、注意事项
① 投票不能撤单；
② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
五、独立董事征集投票权程序
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。
有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的凯乐科技《独立董事公开征集投票权报告书》。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、独立董事征集投票、网络投票三种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
八、备查文件
湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
备查文件存放于湖北凯乐科技股份有限公司证券部
附件： 授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
授权委托书
本人／本单位作为湖北凯乐科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2008年第一次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划
（草案）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和数量
1.3 激励对象的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日和禁售期
1.5 股票期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权激励计划的获授条件和行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对
象行权的程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止
2 关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相
关事宜的议案
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
二〇〇八年六月 日
特此通知。
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月三十日 |
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