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凯乐科技(600260)2007年度股东大会决议公告 2008-5-6
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湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月5日在公司二楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共29人，所代表的有表决权的股份数为67,623,080股，占公司总股本263,820,000股的25.63%，大会由董事长朱弟雄先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意票66,819,080股，反对票804,000股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的98.81%。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、审议通过《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
本次股东大会选举董事采用的是累积投票制。
选举朱弟雄、王政、周新林、邹祖学、杨克华、陈杰、杨宏林、杨明才为公司第六届董事会董事，选举胡建军、杨汉刚、徐海根、毛传金为第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：
同意票（股） 同意票占出席会议有 反对票（股） 弃权票（股）
表决权股份总数的%
朱弟雄 67,623,080 100 0 0
王政 67,623,080 100 0 0
周新林 67,623,080 100 0 0
邹祖学 67,623,080 100 0 0
杨克华 67,623,080 100 0 0
陈杰 67,623,080 100 0 0
杨宏林 67,623,080 100 0 0
杨明才 67,623,080 100 0 0
胡建军 67,623,080 100 0 0
杨汉刚 67,623,080 100 0 0
徐海根 67,623,080 100 0 0
毛传金 67,623,080 100 0 0
8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
本次股东大会选举监事采用的是累积投票制。
选举胡章学、刘炎发、聂宏为公司第六届监事会监事。具体表决情况如下：
同意票（股） 同意票占出席会议有表 反对票（股） 弃权票（股）
决权股份总数的%
胡章学 67,623,080 100 0 0
刘炎发 67,623,080 100 0 0
聂宏 67,623,080 100 0 0
此外，依据《公司章程》的相关规定，公司工会已组织职工代表民主选举张启爽先生、邹勇先生为第六届监事会职工监事。
9、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
10、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所潘玲、王庆律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、参会董事签名的湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
二○○八年五月五日 |
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