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凯乐科技(600260)第五届董事会第二十一次会议决议 2007-5-18
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湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年5月16日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月8日以电话形式通达各位董事，会议应到董事10人，实到董事10人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、经总经理提名：聘任杨明才先生、雷元德先生、许平先生、黄忠兵先生为公司副总经理（简历见附件），公司独立董事对所聘以上高管人员发表了独立意见，认为以上所聘高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，有利于公司发展，同意董事会聘任以上人员为公司高管人员。
本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《财务管理办法》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《募集资金管理办法》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》，详见"湖北凯乐新材料科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知"。
本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
简历：
杨明才，男、1967年11月15日生，本科学历，1990年毕业于中南财经政法大学经济法专业，1990年8月至1993年3月在湖南省临澧县人民政府办公室工作；1993年3月至1998年元月在海南省太平洋金刚石厂项目部工作；1998年至2005年湖北人信房地产有限公司任营销副总；2006年进入凯乐海盛顿房地产有限公司工作至今。
雷元德，男、1970年生，籍贯湖北省松滋市，大专学历，工程师职称，中共党员。1986年8月至1990年1月任公安县塑料管材厂机电班长；1990年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任设备科长、部长、公司光缆实业部副总经理等职。
许平，男、1972年生，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1992年8月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席，市场营销部副总监等职。
黄忠兵，男、1970年生，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职。 |
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