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首旅股份(600258)第三届董事会第十八次会议决议公告 2008-4-17
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北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第十八次会议（临时董事会）以现场方式于2008年4月16日上午11：00在民族饭店会议室召开。本次会议的通知已于4月10日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长杨华先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名,沈叙强副董事长委托杨华董事长出席会议，并代为行使表决权。公司2名监事、3名高管参加了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会经记名投票表决，全体董事一致同意通过了以下提案：
一、以赞成5票，占有表决权董事表决票数的100%；回避4票；反对0票；弃权0票的结果表决通过了《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司转让海南旅游控股有限公司26%股权的提案》。
此项提案为关联交易提案，具体内容详见公司临2008-012号关联交易公告。
特此公告。
北京首都旅旅股份有限公司董事会
2008年4月17日 |
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