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首旅股份(600258)关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知 2007-12-8
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北京首都旅游股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
特别提示
北京首都旅游股份有限公司董事会提议召开2007年度第一次临时股东大会,现将具体内容通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间
现场会议：2007年12月24日下午2：00
网络投票：2007年12月24日9：30至11：30、13：00至15：00
3.现场会议地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店11层会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于公司2007年度公开增发A股符合条件的提案》；
2.审议《关于公司2007年度公开增发A股方案的提案》，该提案内容需逐项审议：
2.01 本次发行股票的种类；
2.02 每股面值；
2.03 发行数量；
2.04 发行方式；
2.05 发行对象；
2.06 发行价格；
2.07 募集资金用途；
2.08 发行起始日期；
2.09 发行决议有效期；
2.10 发行前滚存利润的分配。
3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发相关事宜的提案》；
4.审议《关于公司2007年度公开增发A股募集资金运用可行性报告的提案》；
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的提案》；
6.审议《关于公开增发A股涉及关联交易的提案》；
7.审议《北京首都旅游股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）；
8.审议《北京首都旅游股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿）；
9.审议《北京首都旅游股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）；
10.审议《北京首都旅游股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）；
11.审议《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法》（修订稿）；
12.审议《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法》（修订稿）；
13.审议《北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法》（修订稿）；
14.审议《关于修改公司章程的提案》；
15.审议《关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的提案》。
上述1－6项提案已经2007年9月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过；第9项提案内容，已经2007年8月8日召开的第三届监事会第六次会议审议通过；第7、8项和第10-13项提案已经2007年8月8日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过；第14、15项提案已经2007年11月9日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请见2007年8月10日、9月12日、11月10日的《中国证券报》和《上海证券报》。
三、会议出席人员
1、股权登记日为2007年12月17日（星期一），该日下午收市时持有本公司股份的所有股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：
2007年12月20日（星期四）上午9：00-11：30，下午1：30-17：00
2、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间，公司证券部。
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
①法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
②个人持有股份，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
③授权委托书格式参见附件1。
五、参与网络投票股东的投票程序
投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月24日9:30-11:30，13:00-15:00。
投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
沪市投资者投票代码：738258；投票简称：首旅投票。
具体程序：
1、买卖方向为买入首旅投票；
2、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：
序号 议案内容 对应申
报价格
关于公司2007年度公开增发A股符合条件的提案 1元
关于公司2007年度公开增发A股方案的提案（需逐项表决如下：）
2.01 发行股票的种类 2.01元
2.02 每股面值 2.02元
2.03 发行数量 2.03元
2.04 发行方式 2.04元
2.05 发行对象 2.05元
2.06 发行价格 2.06元
2.07 募集资金用途 2.07元
2.08 发行起始日期 2.08元
2.09 发行决议有效期 2.09元
2.10 发行前滚存利润的分配 2.10元
3 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发相关事宜的提案 3元
4 关于公司2007年度公开增发A股募集资金运用可行性报告的提案 4元
5 关于公司前次募集资金使用情况说明的提案 5元
6 关于公开增发A股涉及关联交易的提案 6元
7 北京首都旅游股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 7元
8 北京首都旅游股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 8元
9 北京首都旅游股份有限公司监事会议事规则（修订稿） 9元
10 北京首都旅游股份有限公司股东大会议事规则（修订稿） 10元
11 北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法（修订稿） 11元
12 北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法（修订稿） 12元
13 北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法（修订稿） 13元
14 关于修改公司章程的提案 14元
15 关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和 15元
审计委员会的提案
注：若对全部提案统一表决可以直接买入99.00元。
3、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票意见 委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票举例
股权登记日持有“首旅股份”A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 委托投票 代表同意
738258 首旅投票 买入 1.00 1股 同意
738258 首旅投票 买入 1.00 2股 反对
738258 首旅投票 买入 1.00 3股 弃权
六、其他事项
1、联系方式：
地址：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间
邮编：100031
联系人：李欣、吕晓萍
电话：(010)66014466-2446
传真：(010)66019471
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2007年12月8日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效) |
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