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洞庭水殖(600257)第四届董事会第五次会议决议公告 2008-4-19

湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月8日以书面方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2008年4月18日在本公司九楼会议室以现场与通讯表决结合方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长罗祖亮先生因公出差委托副董事长李祖军先生主持。与会董事经过认真审议，表决通过如下决议：
一、为湖南德海制药有限公司融资租赁提供担保；
同意本公司为控股子公司湖南德海制药有限公司在华融金融租赁股份有限公司融资租赁1400万元提供担保，融资租赁期限五年。
此议案尚需提请股东大会审议。
二、审议并通过了召开2008年度第三次临时股东大会的有关事宜：定于2008年5月6日上午在湖南省常德市洞庭大道西段388号召开2008年度第三次临时股东大会。
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司
2008年4月18日

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