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广汇股份(600256)监事会第三届第十五次会议决议公告 2008-4-22
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新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第十五次会议决议公告
新疆广汇实业股份有限公司监事会于2008年4月20日在本公司二楼会议室召开了第三届第十五次会议，应到监事5人，实到监事3人，监事会主席刘国胜、监事陈瑞忠因出差未出席会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《新疆广汇实业股份有限公司2008年第一季度报告》
监事会认为：公司2008年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2008年第一季度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2008年第一季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、同意《关于公司向“新疆广汇新能源有限公司”增资的重大关联交易的议案》
（详见2008-011号公告）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司监事会
二○○八年四月二十二日 |
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