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鑫科材料(600255)关于召开2007年年度股东大会的提示性公告 2008-4-15
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安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）四届二次董事会决定于2008年4月22日下午2时30分在安徽省芜湖市鑫海洋大酒店召开公司2007年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通知已于2008年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上公布。
现公司发布关于召开2007年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2008年4月22日下午2点半，网络投票时间为2008 年4月22日 9：30 至 15：00。
3、会议地点：安徽省芜湖市鑫海洋大酒店
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2、截止2008年4月16日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。
三、本次股东大会审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度独立董事述职报告》；
3、审议《2007年度监事会工作报告》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2008年度财务预算报告》；
6、审议《2007年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2008年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修订独立董事议事规则的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于选举董事的议案》；
12、审议《关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2008 年4月21日（上午 9：00--下午 16：30）
联 系 人：宋志刚、王伟
联系电话：0553-5847423
传 真：0553-5847423
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
邮 编：241009
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
五、网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 13 A股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 审议《2007年度董事会工作报告》 1元
2 审议《2007年度独立董事述职报告》 2元
3 审议《2007年度监事会工作报告》 3元
4 审议《2007年度财务决算报告》 4元
5 审议《2008年度财务预算报告》 5元
6 审议《2007年度利润分配预案》 6元
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7元
8 审议《关于2008年日常关联交易的议案》 8元
9 审议《关于修订独立董事议事规则的议案》 9元
10 审议《关于修订公司章程的议案》 10元
11 审议《关于选举董事的议案》 11元
12 审议《关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案》 12元
13 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 13元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2、 投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO八年四月十五日
附件： 授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或盖章：
身份证号码：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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