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中恒集团(600252)2007年度股东大会决议公告 2008-5-24
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广西梧州中恒集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年5月23日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持此次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份76,013,874股，占公司总股本的34.96%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）大会以普通决议通过如下议案：
1、大会以记名投票的方式表决通过了《关于聘任2007年度审计机构的议案》。表决结果为：76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对；0股弃权。
2、大会以记名投票的方式表决通过了《公司2007年度董事会工作报告》。表决结果为：76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对；0股弃权。
3、大会以记名投票的方式表决通过了《公司2007年度监事会工作报告》。表决结果为：76,013,874 股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对；0股弃权。
4、大会以记名投票的方式表决通过了《公司2007年度财务决算报告》。表决结果为：76,013,874 股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对；0股弃权。
5、大会以记名投票的方式表决通过了《公司2007年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。表决结果为：76,013,874 股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对；0股弃权。
6、大会以记名投票的方式表决通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》。表决结果为：76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对；0股弃权。
7、大会以记名投票的方式表决通过了《关于公司董事成员变动的议案》。
大会以76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对， 0股弃权。通过高铁成先生因个人原因辞去公司董事职务。
大会以76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对， 0股弃权。通过补选姜成厚先生为公司第五届董事会董事职务。
8、大会以记名投票的方式表决通过了《关于公司监事会监事成员变动的议案》。
大会以76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对， 0股弃权。通过何送德先生因个人原因辞去公司监事职务。
大会以76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对， 0股弃权。通过补选蔡盛林先生为公司第五届监事会监事职务。
9、大会以记名投票的方式表决通过了《关于聘任2008年度审计机构的议案》。表决结果为：76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对；0股弃权。
（二）大会以特别决议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
大会以记名投票的方式表决通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。表决结果为： 76,013,874股赞成（占出席会议有表决权股数的100%），0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和中恒集团《章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；
3、公司2007年度股东大会的议案。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司
2008年5月24日 |
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