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冠农股份(600251)第三届董事会第四次(临时)会议决议公告 2008-4-23
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新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议于2008年4月21日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过《公司2007年第一季度报告》
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
2、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会决定为控股子公司--新疆冠农果蔬食品有限责任公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议具体事项另行通知。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年4月21日 |
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