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南纺股份(600250)第五届十七次董事会决议公告 2008-5-29
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南京纺织品进出口股份有限公司第五届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称"公司"）第五届十七次董事会会议通知于2008年5月21日以书面形式发出，并于2008年5月28日上午10：30在南京市云南北路77号南泰大厦406会议室如期召开。
本次会议应到董事12人，实到董事8人。董事陈山因公未能出席，授权委托董事周发亮代为投票表决；董事赵万龙因公未能出席，授权委托董事长单晓钟代为投票表决；独立董事黄伟中因公未能出席，授权委托独立董事王跃堂代为投票表决；独立董事徐康宁因公未能出席，授权委托独立董事杨忠代为投票表决。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。监事王敏、张建列席了会议。
本次会议由董事长单晓钟主持，会议审议并通过了《关于对外出售资产的议案》：
公司拥有位于南京市新街口白下区正洪街18号的东宇大厦第5层房产，现拟对外出售。该房产建筑面积1,755.02平方米，原值13,869,953.80元，截至2008年4月30日，账面净值为8,755,311.42元。经江苏天衡会计师事务所有限公司评估，在评估基准日2008年4月1日，该资产评估价值为1,666.57万元，折合9,496.00元/平方米。公司拟以不低于评估值的价格对外公开挂牌转让。
因公司取得上述房产后尚未办理有关权证的过户手续，公司已与该资产原所有人南京斯亚实业有限公司达成协议，由该公司对外挂牌、代为出售该资产，出售所得款项将直接划回我公司所有。
（赞成：12票，反对：0票）
特此公告！
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2008年5月28日
附件：《资产评估报告书[天衡评报字（2008）53号]》摘要
南京斯亚实业有限公司资产转让项目资产评估报告书摘要
天衡评报字（2008）第53号
江苏天衡会计师事务所有限公司接受南京斯亚实业有限公司的委托，对该公司拟进行资产转让的经济行为所涉及的资产进行了评估。
资产评估的范围是位于南京市正洪街18号东宇大厦第5层的房产，该房产的建筑面积为1755.02平方米。
本项目评估基准日为2008年4月1日。
本次资产评估采用收益现值法进行评估。
经评估计算，在评估基准日2008年4月1日，委估资产评估价值为1,666.57万元，折合9,496.00元/平方米。
按现行规定，评估结论的有效期为基准日后一年，即2008年4月1日至2009年3月31日。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
本摘要与评估报告书正文具有同等法律效力。
评估机构法定代表人：余瑞玉
注册资产评估师：洪建树
注册资产评估师：郭澳
评估机构：江苏天衡会计师事务所有限公司
2008年5月26日 |
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