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南纺股份(600250)关于为控股子公司提供担保的公告 2008-4-17
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南京纺织品进出口股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称：
南京高新经纬电气有限公司(以下简称"经纬电气")
●本次担保数量及累计为其担保数量
公司拟向控股子公司南京高新经纬电气有限公司2000万元人民币一年期银行贷款提供担保；除此之外，公司曾于2008年1月向该公司2500万元人民币一年期银行贷款提供过担保，该担保责任尚未解除；目前对该公司累计担保余额为2500万元人民币。
●是否存在反担保
该担保存在反担保。
●对外担保累计数量
截至2008年3月31日，公司合计对控股子公司担保1.55亿元人民币，占2007年经审计净资产的24.56%。无其他对外担保，无逾期担保。
●对外担保逾期的累计数量
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称"公司"）第五届十五次董事会于2008年4月15日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司2000万元银行贷款提供担保的议案》（同意11票，反对0票，关联董事赵万龙回避表决）。
上述担保义务将在有关各方正式签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
1、南京高新经纬电气有限公司成立于1996年7月。公司注册地：南京高新开发区机电工程区028号四层；注册资本4800万元；法定代表人赵万龙；公司经营范围为：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（以上经营范围凡涉及行政许可的经批准后方可经营）
2、南京高新经纬电气有限公司股权结构为：
股东名称 出资额 出资比例
南京纺织品进出口股份有限公司 2582万 53.79%
南京南泰显示有限公司 1144万 23.84%
南京百业光电有限公司 1059万 22.06%
赵万龙 15万 0.31%
合计 4800万 100.00%
因我公司直接持有该公司53.79％的股份，并持有南京南泰显示有限公司97.60%股权，间接控股南京百业光电有限公司，因此，我公司直接控股南京高新经纬电气有限公司，该公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。
3、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：
截至2007年12月31日，南京高新经纬电气有限公司经审计总资产185,333,425.94元，归属于母公司的所有者权益63,048,931.51元，负债合计117,284,494.43元，公司资产负债率63.28%。
2007年，南京高新经纬电气有限公司实现营业收入81,190,029.35元，归属于母公司所有者的净利润6,119,856.33 元。
4、贷款资金用途：弥补企业流动资金不足。
三、担保的主要内容
公司拟向控股子公司南京高新经纬电气有限公司在南京银行股份有限公司南京分行的2000万元人民币一年期贷款提供担保；该担保由南京南泰国际展览中心有限公司提供反担保；担保期限自贷款主合同到期日满两年。
四、董事会意见
根据公司整体经营的需要，为缓解控股子公司流动资金不足情况，公司董事会在全面了解被担保方经营状况、资信情况后，认为被担保方资信情况良好，担保风险可控，同意为上述银行贷款提供担保。上述担保事项不属于中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发[2005]120号）》中规定的需经股东大会审议批准的对外担保情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年3月31日，公司合计对控股子公司担保1.55亿元人民币，占2007年经审计净资产的24.56%。无其他对外担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、南京纺织品进出口股份有限公司第五届十五次董事会决议；
2、南京高新经纬电气有限公司营业执照复印件及2007年度财务报表。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2008年4月17日 |
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