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南纺股份(600250)第五届八次监事会决议公告 2008-4-17
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南京纺织品进出口股份有限公司第五届八次监事会决议公告
南京纺织品进出口股份有限公司第五届八次监事会会议通知于2008年3月28日以书面形式和电子邮件形式发出，并于4月15日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《2007年度报告及摘要》；
（表决结果：同意3票，反对0票）
经审核，监事会认为：
1、2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2007年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《2007年度监事会工作报告》；
（表决结果：同意3票，反对0票）
三、《2007年度财务决算报告》；
（表决结果：同意3票，反对0票）
四、关于2007年度利润分配的预案；
（表决结果：同意3票，反对0票）
五、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；
（表决结果：同意3票，反对0票）
六、关于会计差错更正的议案。
（表决结果：同意3票，反对0票）
经审核，监事会认为：
此次公司前期会计差错的更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露（证监会计字【2003】16号）》的相关规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，没有发生内幕交易或损害公司中、小股东权益的行为。
特此公告！
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2008年4月17日 |
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